Pregunta Oral Pleno. ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para la prevención del blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas?
Pregunta oral en Pleno, relativa a las medidas adoptadas por el Gobierno para prevenir el blanqueo de capitales procedente de actividades ilícitas.
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Sr. Ministro
El blanqueo de capitales es un fenómeno global, que también se manifiesta como un fenómeno doméstico dentro de cada país; y el nuestro no es excepción.
Las actividades ilícitas como
- El narcotráfico,
- el tráfico de personas,
- la prostitución o
- el tráfico de armas, constituyen fenómenos indisolublemente asociados al lavado de dinero negro.
Quienes desarrollan tal género de actividades delictivas, necesitan forzosamente que los beneficios del delito, penetren en el sistema financiero con apariencia de pureza y legalidad.
En ese sentido, es pacíficamente admitido que, el modelo de crecimiento económico de los últimos años, basado en la especulación inmobiliaria, ha sido un factor que ha contribuido a la atracción de la delincuencia organizada, hacia determinadas zonas de nuestro territorio.
Sr. Ministro:
Al Grupo Parlamentario Socialista, le consta la decidida voluntad política del Gobierno, en la lucha contra el crimen organizado.
Se han dado muestras inequívocas de ello, adoptando importantes medidas de naturaleza policial.
Pero, como Ud. bien sabe., la extraordinaria complejidad de este fenómeno exige esfuerzos también en otras direcciones.
En los últimos años, se ha detectado una intensa sofisticación en los métodos y técnicas de lavado de dinero negro.
Métodos entre los que se encuentran, fundamentalmente,
- el aumento del uso de personas jurídicas para encubrir la titularidad real y
- también, el aumento del recurso a profesionales para obtener su asesoramiento y asistencia
A juicio de este Grupo, una lucha efectiva y eficaz contra el blanqueo de capitales, requiere adoptar medidas preventivas de naturaleza normativa.
Medidas que impliquen a las instituciones financieras y también a otras profesiones y actividades relacionadas con los circuitos financieros legales.
Por ello, Sr. Ministro, le pregunto en nombre del Grupo Parlamentario Socialista
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para la prevención del blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas?